सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने गुरुवार को 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में ABG शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) ऋषि कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की। यह कार्रवाई जांच एजेंसी की ओर से देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक लोन फ्रॉड केस में FIR दर्ज करने के कुछ दिनों बाद हुई है।
CBI ने ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित अन्य पर 28 बैंकों के कंसोर्टियम से 22,842 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड करने का मामला दर्ज किया था। उस वक्त के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।
ED ने भी केस दर्ज किया था
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी ABG शिपयार्ड, इसके पूर्व प्रमोटरों सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिमिनल केस दर्ज किया था। इससे पहले CBI ने 12-13 फरवरी को सूरत, भरूच, मुंबई और पुणे में डायरेक्टर्स के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बरामदगी हुई थी।
5 सालों में 28 बैंकों के साथ फ्रॉड
2012 और 2017 के बीच 5 सालों में, गुजरात स्थित शिप-बिल्डिंग फर्म ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों के साथ फ्रॉड किया। अर्न्स्ट एंड यंग की मदद से 2019 में SBI ने फॉरेंसिक ऑडिट किया था। ऑडिट में पाया गया कि फ्रॉड अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक पांच साल की अवधि में हुआ है। हालांकि CBI को पहली शिकायत नवंबर 2019 में की गई थी।
ABGSL पर बैंकों का 22,842 करोड़ रुपए बकाया
ABGSL पर अब बैंकों का 22,842 करोड़ रुपए बकाया है। शिपिंग कंपनी पर ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपए, SBI का 2,925 करोड़ रुपए, IDBI बैंक का 3,639 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपए, एक्जिम बैंक का 1,327 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,244 रुपए और बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा कुछ अन्य बैंकों का भी बकाया है। SBI की ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स से पता चला था कि फ्रॉड फंड डायवर्जन के जरिए किया गया था।
